Buen gobierno

Buen gobierno

Estructura de la propiedad (participaciones en el accionariado) a 31 de diciembre de 2017

Participación de accionistas
Órganos de Gobierno 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Composición a 31 de diciembre de 2017:

Presidente

Juan Villar-Mir de Fuentes (dominical)

Vicepresidente Primero

Silvia Villar-Mir de Fuentes (dominical)

Vicepresidente Segundo y Consejero Delegado

Juan Luis Osuna Gómez (ejecutivo)

Vocales

Álvaro Villar-Mir de Fuentes (dominical)

Ignacio Moreno Martínez (independiente)

Javier Goñi del Cacho (dominical)

José Luis Díez García (independiente)

Juan Antonio Santamera Sánchez (dominical)

Juan José Nieto Bueso (independiente) (consejero coordinador)

Manuel Garrido Ruano (dominical)

Mónica de Oriol Icaza (independiente)

Reyes Calderón Cuadrado (independiente)

Durante el ejercicio 2017, el Consejo aprobó el nombramiento, por cooptación, de dos nuevos consejeros: Ignacio Moreno Martínez, consejero independiente, y Javier Goñi del Cacho, consejero dominical, posteriormente ratificados por la Junta General de Accionistas.

Con el nombramiento de Ignacio Moreno Martínez, el porcentaje de consejeros independientes en el seno del Consejo aumentó, pasando de 4 a 5 consejeros independientes, lo que representa más del 45% de consejeros externos, siguiendo así las recomendaciones en materia de Buen Gobierno.

Más información en el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC), correspondiente al ejercicio 2017.

COMISIONES DEL CONSEJO

 

Composición a 31 de diciembre de 2017:

Presidente      

José Luis Díez García (independiente)

Vocales          

Manuel Garrido Ruano (dominical)

Reyes Calderón Cuadrado (independiente)

El 29 de marzo de 2017, la Comisión nombró Presidente a José Luis Díez García.

Asuntos principales tratados por la CAC durante 2017:

  • Revisión de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 e información periódica, trimestral y semestral, que se suministran al mercado, así como los requerimientos realizados por la CNMV a la compañía y sus contestaciones.
  • Elevar al Consejo de Administración, para su formulación, el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016.
  • Informe de Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2016.
  • Análisis de informes de auditoría interna incluidos en su plan anual y otras revisiones originadas durante el ejercicio.
  • Informe fiscal 2016.
  • Análisis de la independencia y propuesta de nombramiento del auditor externo.
  • Propuesta de nombramiento del auditor externo 2017.
  • Supervisión de los sistemas de control de riesgos y actuaciones en relación con el Modelo de Gestión de Riesgos del Grupo OHL.
  • Supervisión de las actuaciones de la Dirección de Cumplimiento en sus actuaciones en relación con el Código Ético, medidas de vigilancia, modelo de gestión y prevención de delitos y gestión de denuncias recibidas a través del Canal Ético.
  • Autoevaluación del funcionamiento de la propia Comisión.

Más información puede consultarse en el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC), correspondiente al ejercicio 2017.

Composición a 31 de diciembre de 2017:

Presidente 

Mónica de Oriol e Icaza (independiente)

Vocales

Juan Antonio Santamera Sánchez (dominical)

Juan Villar-Mir de Fuentes (dominical)

Juan José Nieto Bueso (independiente)

Reyes Calderón Cuadrado (independiente)    

El 29 de marzo de 2017, la Comisión incorporó como miembros a Juan Antonio Santamera Sánchez y Reyes Calderón Cuadrado.

Asuntos principales tratados por la CNR durante 2017:

  • Evaluar competencias, conocimientos y experiencias necesarios en los candidatos, para cubrir las vacantes producidas en el Consejo de Administración durante el ejercicio, participando activamente en el proceso de selección de los consejeros independientes, e informar las propuestas de los demás consejeros nombrados durante el ejercicio 2017.
  • Analizar e informar el nombramiento de cargos producido durante el ejercicio 2017 en el Consejo de Administración, con ocasión del proceso de sustitución del Consejero Delegado del Consejo.
  • Informar la Política de remuneraciones de los consejeros aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el ejercicio 2017 y siguientes conforme al artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
  • Proponer al Consejo de Administración la retribución del consejero ejecutivo y demás condiciones contractuales.
  • Informar el nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
  • Elevar al Consejo de Administración para su formulación el Informe de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016.
  • Análisis e informe de operaciones con partes vinculadas realizadas durante el ejercicio 2017 conforme a la normativa del Grupo.
  • Actuaciones en relación con la Política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo.
  • Autoevaluación del funcionamiento de la propia Comisión.

Más información en el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC), correspondiente al ejercicio 2017. 

Incompatibilidades y conflictos de intereses (Reglamento del Consejo de Administración)

El Reglamento del Consejo de Administración del Grupo OHL regula las situaciones de incompatibilidad y conflictos de intereses de sus consejeros. Contempla también, de manera pormenorizada, aquellas situaciones en las que, por existir un posible conflicto de intereses, el consejero deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudiera tener con los intereses de la sociedad; y deberá abstenerse de asistir e intervenir en deliberaciones y votaciones que afecten a asuntos vinculados al conflicto.

La compañía cuenta con una norma específica que, desarrollando lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración y aprobada por el Consejo de Administración, refuerza y detalla los procedimientos y controles de las transacciones que la sociedad o cualquiera de las sociedades de su Grupo deseen realizar con los consejeros, con los accionistas significativos o con personas a ellos vinculadas.

Las transacciones que quedan afectadas por este procedimiento son toda transferencia de recursos, servicios, derechos y obligaciones, con independencia de que exista o no contraprestación, realizadas por cualquiera de las personas referidas en el apartado anterior, con la sociedad o con cualquiera de las sociedades del Grupo.

No se ha informado, por parte de consejeros o directivos de la compañía, de ninguna incompatibilidad ni conflicto de intereses durante el ejercicio 2017. La sociedad informa en las Cuentas Anuales y el informe de gobierno corporativo de las operaciones vinculadas significativas realizadas por ella o sociedades de Grupo con accionistas significativos, consejeros, directivos y partes a ellos vinculadas.

Más información en las Cuentas Anuales e Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC), correspondientes al ejercicio 2017.

Comité de Dirección

Composición a 31 de diciembre de 2017:

Presidente

Juan Luis Osuna Gómez

Vicepresidente segundo y consejero delegado del Grupo OHL

Vocales

  • Ignacio Botella Rodríguez

Director General de la división de Ingeniería y Construcción

Jose Antonio de Cachavera Sánchez

Director General de la división de Servicios

  • Alfonso Gordon García

Director General de Recursos Humanos y Organización

  • Alfonso Orantes Casado de Amezúa

Director General de Estrategia, Sistemas e Innovación

Andrés Pan de Soraluce Muguiro

Director General de la división de Desarrollos

Enrique Weickert Molina

Director General Económico Financiero del Grupo OHL

José María del Cuvillo Pemán*

Director General de Servicios Jurídicos del Grupo OHL

Gonzalo Targhetta Reina**

Director de Riesgos y Control Interno del Grupo OHL

 

*Actúa como secretario

** Invitado permanente

  • No son miembros de la alta dirección a fecha de emisión de este informe.

 

Política de Diversidad Aplicada en relación con el Consejo de Administración
En 2017 el Grupo ha aprobado también la Política de Selección de Consejeros, que asegura que las propuestas de nombramientos o reelección de estos cargos se fundamentan en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración y favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.
En concreto, la política establece los mecanismos necesarios para que el procedimiento de selección no adolezca de sesgos que dificulten la elección de consejeras y busque deliberadamente mujeres que sean potencialmente candidatas para cubrir el puesto. Esta política contempla, asimismo, el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del Consejo de Administración.